자금세탁방지
웹 검색 결과
주요 4대 가상화폐 거래소 핫라인 구축... 자금세탁방지 공조
UPDATED. 2019-01-28 11:20 (월) 주요 4대 가상화폐 거래소 핫라인 구축... 자금세탁방지 공조 박재찬 기자 빗썸, 업비트, 코빗, 코인원은 이용자 보호와 이상거래 모니터링 업무를 맡은 담당자 간 핫라인을...더보기
http://www.whitepaper.co.kr/news/articleView.html?idxno=140722
국제자금세탁방지기구 보고서…북한 선박 취소·제재 품목 차단 등 국가별 조치 공개
활동을 겨냥한 각국의 다양한 조치들을 구체적으로 공개했습니다. 함지하 기자가 보도합니다. 국제자금세탁방지기구는 남태평양 섬나라 팔라우의 선박 등록처가 북한 선박을 쉽게 받아들인다는 점을 지적...더보기
https://www.voakorea.com/a/4728378.html
금융위 "금융 CEO가 직접 자금세탁방지 회의 주관해야"
FATF 상호평가 앞두고 CEO 역할 강조 "자금세탁 방지 위해 금융사 내부통제 감독 강화" (서울=뉴스1) 김태헌 기자 = 김용범 금융위원회 부위원장은 금융회사 최고 경영자(CEO)가 직접 직원들을 대상으로 자금...더보기
http://www.diodeo.com/news/view/3184152
하나카드, 자금세탁방지 우수기관으로 선정
UPDATED. 2018-11-29 13:41 (목) 하나카드, 자금세탁방지 우수기관으로 선정 이혜지 기자 하나카드가 '제12회 자금세탁방지의 날' 기념행사에서 자금세탁방지 우수기관으로 선정돼 금융위원장상을 수상했다...더보기
http://www.whitepaper.co.kr/news/articleView.html?idxno=130014
국제자금세탁방지기구
대한 기록 유지, 자금세탁 전담기구 설립 등을 가입 기준으로 한다. FATF에 가입하게 되면 국제적으로 자금세탁방지 선진국으로 인정받게 돼 기업ㆍ금융기관의 자금 조달이 한결 수월해진다. 또 대외신인도에도 긍정더보기
http://dic.hankyung.com/apps/economy.view?seq=5596
`자금세탁방지` 특금법 위반 과태료 최대 10배 인상
2019년 01월 31일 트위터 페이스북 밴드 카카오스토리블로그 ↑↑ 사진=뉴시스 [경안일보] 자금세탁방지와 테러자금조달금지를 위한 금융회사 등의 내부통제가 강화됨에 따라 위반행위에 대한 과태료가 최대 10...더보기
http://www.gailbo.com/default/index_view_page.php?idx=245684
금융정보분석원(KoFIU), 제28기 2차 자금세탁방지기구(FATF) 총회 참석 결과 및 주요 성과
5개월 간의 TREIN 운영경과보고하고, ’17년도 교육 프로그램 등 업무계획안**에 대해 총회 승인 * 자금세탁방지 전문가 워크샵 3회 개최 (미·중·러 등 30여개국, 60여명 참가) → FATF 사무국 및 회원국 요청을...더보기
http://www.fsc.go.kr/info/ntc_news_view.jsp?bbsid=BBS0030&page=1&sch1=&sword=&r_url=&menu=7210100&no=31756
카페 검색 결과
부산은행/자금세탁방지 전문가 채용/(~12.30)
채용정보를 전하는 취업 Cheer up 입니다. 오늘의 채용정보 전해드릴게요! 자금세탁방지 전문가 채용 ˚ 회사명 부산은행 ˚ 주소 부산 부산진구 부전1동 576 ˚ 주요...더보기
http://cafe.daum.net/jobcheerupplus/Ysy1/8156
FATF(국제자금세탁방지기구) 상호평가 대응방향” 및...
FATF(국제자금세탁방지기구) 상호평가 대응방향” 및 「국가 자금세탁·테러자금조달 위험평가」 결과 발표 정부는 관계부처 합동으로“FATF(국제자금세탁방지기구)상호...더보기
http://cafe.daum.net/latexfoam/Mxnm/5267
국제자금세탁방지기구 (FATF) 총회 참석 결과
정회원’이 될 예정 1. 가상통화 관련, 국제기준 개정 및 FATF 성명서 발표 가.자금세탁방지를 위한 가상통화 관련 FATF 국제기준* 개정 * 국가가 자금세탁방지·테러...더보기
http://cafe.daum.net/latexfoam/Mxnm/5063
31일 까지) KB국민은행 - 자금세탁방지 전문직무직원 채용
자금세탁방지 전문직무직원 채용 ˚ 회사명 KB국민은행 ˚ 주소 서울 중구 남대문로2가 국민은행본점빌딩 ˚ 주요사업 예금,대출,인터넷뱅킹 등의 업무 ˚ 홈페이지 www...더보기
http://cafe.daum.net/cleanjob/9dqW/2049
국제자금세탁방지기구(FATF), ‘유엔 안보리 대북제재...
국제자금세탁방지기구(FATF), ‘유엔 안보리 대북제재 결의의 철저한 이행 및 준수’ 강조 “회원국들은 아직도 自國에 남아 있는 북한 은행들의 지점이나 자회사, 또는...더보기
http://cafe.daum.net/namjachansa/bosN/18252
[KB국민은행] 『자금세탁방지』전문직무직원 채용[10/31...
KB국민은행 『자금세탁방지』전문직무직원 채용 KB와 함께한다면 여러분의 꿈은 반드시 이루어질 것입니다. 채용정보 모집인원 ○명 담당업무 - 담당 직무 : 자금세탁...더보기
http://cafe.daum.net/financialrecruit/TMjN/2543
아일랜드 정부, EU 자금세탁방지 지침 따라 ‘암호화폐...
현지시간) 코인텔레그래프 보도에 따르면, 아일랜드 내각은 유럽연합의 5차 자금세탁방지 지침을 실행하는 법안을 승인했다. 작년 7월 9일부터 효력이 발생한 해당 지침...더보기
http://cafe.daum.net/999111/JiCu/1923